贝斯美: 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

           绍兴贝斯美化工股份有限公司

       独立董事关于第三届董事会第十二次会议

               相关事项的独立意见

(资料图)

  绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日召开了第三届

董事会第十二次会议。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规、规范性文

件及《公司章程》等公司制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，

基于谨慎原则及独立判断，我们认真阅读了公司第三届董事会第十二次会议的相关文件和

资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：

  一、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

  经审核，我们认为：《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、

准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。公司2023年半年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关

法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集

资金存放与使用违法、违规或损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

  因此，我们一致同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》。

  二、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保等

情况的专项说明与独立意见

  经审核，我们认为：报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，

不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并延续至报

告期内公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

  公司已在《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关制度中制订关于对外担保的条款,

严格控制担保风险，确保公司资产安全。报告期内，公司不存在为公司控股股东及其他关联

方、自然人提供违规担保的情况，未发生任何违规担保行为，不存在损害公司股东和中小

股东利益的情形。

  三、关于公司开展远期外汇交易业务的独立意见

  公司开展远期外汇交易业务是以公司正常生产经营为基础，遵循锁定汇率风险的原

则，以降低汇率波动风险为目的，符合公司业务发展需求。同时，公司建立了《远期外

汇交易业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，公司采取的针对性风险控制措施切

实可行。该事项符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，尤其是

中小股东利益的情形。

  因此，我们一致同意公司开展远期外汇交易业务。

      四、关于公司部分募投项目延期的独立意见

 本次对向特定对象发行股票的募投项目“年产8,500吨戊酮系列绿色新材料项目”延期

是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影

响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次对部分募投项目

延期事项履行了必要的决策程序，符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关

规定。

 因此，我们一致同意本次对部分募投项目延期。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《绍兴贝斯美化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会

第十二次会议相关事项的独立意见》签章页）

独立董事签字：

                吴韬

（本页无正文，为《绍兴贝斯美化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会

第十二次会议相关事项的独立意见》签章页）

独立董事签字：

               方咏梅

（本页无正文，为《绍兴贝斯美化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会

第十二次会议相关事项的独立意见》签章页）

独立董事签字：

               黄 栋

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